Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) saa merkittäviä näkemyksiä Corporate American omistusrakenteista äskettäin hyväksytyn Corporate Transparency Actin ansiosta. Asianajaja Ryan McCall selittää, että tämä laki, joka on osa kansallista puolustusvaltuutuslakia tilivuodelle 2021, käsittelee pitkään jatkunutta kysymystä nimettömien omistajien omistajista yrityksistä, mikä aiheuttaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä.
Tässä kuussa voimassa oleva laki edellyttää, että LLC:t, yritykset ja muut yhteisöt toimittavat hyötyomistustietoraportit, joissa ilmoitetaan perustiedot, kuten veronmaksajan tunnus, nimi ja osoite. Tavoitteena on ehkäistä talousrikoksia, kuten rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Valtiovarainministeriö kokoaa nämä raportit tietokantaan, johon lainvalvontaviranomaiset, tuomioistuimet ja rahoituslaitokset voivat tutustua.
Vuonna 2024 perustettujen yritysten on tehtävä ilmoitus 30 päivän kuluessa, vanhemmilla yrityksillä on vuosi. Laiminlyönnistä seuraa ankarat rangaistukset, mukaan lukien päivittäiset siviilisakot ja mahdolliset rikossyytteet. McCall neuvoo yrityksiä, erityisesti pieniä omistajia, varmistamaan tämän yksinkertaisen mutta tärkeän raportointivaatimuksen noudattamisen.
