Paikallisen pankin johtajaa, joka oli Tompkins Community Bankin varatoimitusjohtaja, on syytetty kahden henkilön juonittelusta yli 500 000 dollarista.
Ensimmäinen uhri maksoi Timothy Siverdille, 34, noin 158 429 dollaria. Sitten vielä 346 511 dollaria toiselta uhrilta.
Syyttäjien mukaan Siverd käytti 108 429 dollaria toiselta uhrilta maksaakseen takaisin ensimmäisen uhrin. Toinen uhri ei saanut rahojaan takaisin.
Molemmat henkilöt saivat vaikutelman, että Siverd sijoitti erilaisiin kiinteistöihin.
Mikään kiinteistöistä, joihin hän vakuutti uhrit sijoittamaan, ei ollut myynnissä. Sen sijaan Siverd käytti uhrien rahoja salaliittolaisen maksamiseen sekä uhkapeleihin ja henkilökohtaisiin kuluihin.
Syyttäjien mukaan Siverdia syytetään pankkipetoksesta ja rahanpesusta. Hän voi tuomita jopa 20 vuotta vankeuteen, jos hänet tuomitaan syylliseksi.
Virkamiesten mukaan hän ei ole työskennellyt Tompkins Community Bankissa tammikuun jälkeen. He antoivat lausunnon hänen pidätyksensä jälkeen.
”Saimme äskettäin tietoomme syytöksistä, jotka koskivat entistä työntekijää Timothy Siverdia. Mr. Siverd ei ole työskennellyt Tompkinsilla tammikuun 2022 jälkeen. Tunnemme syvää myötätuntoa asianomaisia henkilöitä kohtaan ja toivomme nopeaa ratkaisua. Nämä väitetyt toimet eivät ole Tompkins Community Bankin ja sen arvojen mukaisia', pankin viranomaiset sanoivat.
